越秀资本: 第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-005

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长王恕慧主持，符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过《关于全资子公司广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度2025年度分配方案的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事王恕慧、杨晓民、吴勇高因利益相关回避表决。

根据2023年11月22日披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》，广州越秀资本控股集团有限公司2020-2022年度超业绩奖励基金计划留存额度的分配方案已获通过。此次会议同意广州越秀资本2025年度向104名符合条件的员工分配1,870.33万元，具体将根据相关薪酬政策以发放现金或购买股票的方式进行。该金额已在公司2020-2022年度经审计的财务数据中计提，不会对2024年度及当期财务状况和经营成果产生重大影响。本议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会预审。

特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年1月26日